INVESTIGACIONES:

La sofisticaciÛn y velocidad que la globalización impone a los negocios, obliga a las compaÒÌas a llegar a tiempo y con la información adecuada. Por ello, día a día, los servicios "confiables" de IFPC-IGI son más requeridos.

Con una política estricta de reunión y análisis de "hechos concretos", nuestras investigaciones se ajustan con exactitud a la realidad, ofreciendo así una eficaz prevención del riesgo.

IFPC-IGI brinda este delicado servicio, con el orgullo de mantener un alto grado de eficiencia sin perder su conducta profesional intachable. Nuestros clientes están protegidos por un riguroso deber de confidencialidad que persiste aún después de concluida la relación contractual.

Las estrategias, procedimientos y métodos investigativos, son especialmente estudiados a fin de preservar y priorizar los intereses de quienes confían en nosotros. Esta área es cubierta por la división denominada "División de Investigaciones" y es la de más alta dotación de personal dentro de IFPC-IGI.

Mediante un Equipo de investigadores profesionales, experimentados y polÌglotas, División de Investigaciones puede conducir:

• Investigaciones Complejas diseÒadas conforme la necesidad del cliente.
• Investigaciones Informáticas.
• Due Dilligence.
• Investigación de Fraude Interno y Externo.
• Localización de Activos.
• Investigaciones por Derechos de Propiedad Intelectual.
• Investigaciones de Antecedentes y Exámenes Pre-empleo.
• Examinación Poligr·fica.
  
  
  

DESARROLLO DE SISTEMAS:

IFPC-IGI posee una vasta experiencia en el DiseÒo e Implementación de Sistemas Sofisticados y sus Aplicaciones Informáticas.

Además de productos predeterminados como el "Asistente de Gerenciamiento de Investigaciones", la División de Desarrollo de Sistemas posee la capacidad de interpretar las necesidades de "Seguridad" del cliente y formular sistemas a su medida.

Softwares de: "Análisis de Inteligencia"," Validación de Identidad de Personas", "Monitoreo de Comportamiento de Cuentas", "Detección de Fraude y Lavado de Dinero" y "Gerenciamiento de Excepción" diseÒados por IFPC-IGI, han logrado eficientizar la gestión y prevenir pérdidas en numerosas instituciones Bancarias, CompaÒÌas Multinacionales, Agencias de Gobierno, Gerenciadoras de Salud y otras entidades con "Altos Riesgos Potenciales".

Usando las computadoras como Recurso de InvestigaciÛn, podemos:

• Recobrar InformaciÛn de Discos RÌgidos, a™n cuando la misma haya sido borrada, reformada o sobreescrita.
• Rastear en la Web los Criminales Inform·ticos.
• Detectar Delitos siguiendo pistas Inform·ticas.

REDEFINICION DE PROCESOS DE CONTROL:

A travÈs de la maximizaciÛn de la eficiencia operativa y la implementaciÛn de controles efectivos, IFPC-IGI contribuye a optimizar el rendimiento tanto en organizaciones p™blicas como privadas.

A menudo las organizaciones deben enfrentar cambios en la estructura de sus procesos, muchas veces llevadas por necesidades que surgen en su propio seno, otras como consecuencia de cambio de tamaÒo, fusiones, compras y tomas de posesiÛn, nuevos productos, etc.

En el diseÒo y monitoreo de estos procesos, resulta fundamental la evaluaciÛn de riesgos y la prevenciÛn del fraude, ya que estos son los momentos de mayor vulnerabilidad, interna y externa, que presentan las organizaciones.

Nuestro servicio de administraciÛn de cambios, asegura el rediseÒo de los procesos en funciÛn de los objetivos de la compaÒÌa, armoniz·ndolos con la cultura corporativa y su realidad, reduciendo los riesgos generados y promoviendo la adhesiÛn a los nuevos est·ndares.

La DivisiÛn de Consultores Expertos ha conducido con Èxito:

• Programas para Incrementar la RecaudaciÛn P™blica
• Programas AnticorrupciÛn
• Programas para Garantizar la Integridad de los Empleados
• Programas para Garantizar la Integridad de los Procesos de Compras y Vendedores
• DiseÒo y OptimizaciÛn del Control Interno
• DiseÒo de Departamentos de Asuntos Internos
• DiseÒo de Normas y PolÌticas Preventivas de Riesgos
• An·lisis de la Competencia
  
  
  

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL:

La capacitación continua del personal, especialmente en áreas que hacen a la Seguridad, es una imposición de la realidad actual.
El entrenamiento no es un costo sino una InversiÛn en tÈrminos de Capital Humano.

Las compaÒÌas o entidades de gobierno que lo comprendieron asi, han ganado en Eficiencia, Imagen Pública, y fundamentalmente, en algo, que no siempre resulta igual de evidente:

"Lograron Prevenir o Detectar a TIEMPO las Pérdidas o Daños"

IFPC-IGI capacita personal en las siguientes materias:

• Seguridad Física y Protección de Ejecutivos
• Técnicas Policiales
• Reunión y Análisis de Inteligencia
• Investigación mediante el uso de Fuentes Abiertas e Internet
• Asuntos Internos
• Investigación de Fraude
• Investigación de Corrupción Pública
• Auditoría Forense
• Detección y Prevención de Lavado de Dinero
• Investigación de Asuntos Aduaneros y Contrabando
• Etica
• Gerenciamiento

AUDITORIAS FORENSES Y DE CUMPLIMIENTO:

La auditorÌa Forense cubre dos amplias ·reas; InvestigaciÛn de Fraude Interno y Soporte de Litigios, tanto en entidades privadas como p™blicas. Aplicando tÈcnicas especÌficas para la determinaciÛn de indicadores y tendencias, entrevistas y an·lisis documental, obtenemos evidencia de la ocurrencia o la potencialidad de fraude.

El examen y evaluaciÛn de las evidencias y hechos, adem·s de la posibilidad de brindar testimonio experto en Corte, sirve de invalorable apoyo a los profesionales que deben llevar adelante los litigios.

La AuditorÌa de Cumplimiento tiene por objeto evaluar la existencia y eficacia de los controles implementados. Resulta crÌtica en relaciÛn con requerimientos legales y regulatorios. Si empleados o terceros vinculados a la organizaciÛn, cometen delito y se demuestra que la empresa no implementÛ un programa efectivo de cumplimiento para evitar o minimizar las hipÛtesis de ocurrencia, severas sanciones econÛmicas pueden ser aplicadas adem·s de la responsabilidad civil o criminal que puede recaer sobre Directores y Gerentes.

Nuestra pr·ctica de AuditorÌas de Cumplimiento, eval™a el estado de situaciÛn de las organizaciones ante regulaciones locales y est·ndares internacionales, diseÒa o asesora en el establecimiento de programas formales, monitorea y eval™a su rendimiento.

Este servicio incluye apoyo para el mejoramiento de la efectividad de los controles y entrenamiento del cliente para hacer frente a los requerimientos de los reguladores.

SEGURIDAD FISICA Y PROTECCION DE EJECUTIVOS:

• "Bienes": tangibles e intangibles, cosas que se poseen factibles de ser perdidas;
• "Amenazas": causas potenciales de pÈrdida de bienes;
• "Vulnerabilidades": debilidad de las medidas de seguridad existentes y su potencialidad para permitir el Èxito de las amenazas;
• "Contramedidas": las acciones, procedimientos, tecnologÌa o capacidad instalada, que se puede aplicar para reducir o eliminar las vulnerabilidades.

IFPC-IGI a travÈs de su divisiÛn especÌfica, est· capacitada para evaluar el Nivel de Riesgo de la organizaciÛn y asesorar y/o implementar las contramedidas necesarias para reducir o eliminar las vulnerabilidades.

La ProtecciÛn de Ejecutivos resulta hoy imprescindible. El secuestro se ha convertido en una industria en constante crecimiento -especialmente en algunos paises de Latinoam·rica- atribuÌble al incremento de las oportunidades, la debilidad de las leyes y entidades encargadas de imponer su cumplimiento y la creciente disparidad entre pobreza y riqueza.

En 1999 se produjeron m·s de 6.000 secuestros en AmÈricaLatina, y los ejecutivos de compaÒÌas multinacionales fueron los principales blancos. La razÛn es simple, estas compaÒÌas ofrecen potencialmente los rescates m·s lucrativos. Pero no sÛlo los secuestros son motivo de preocupaciÛn, la violencia callejera, los robos y agresiones, tambiÈn forman parte de este panorama de inseguridad.

IFPC-IGI a travÈs de su red global, constituÌda por profesionales entrenados en protecciÛn, evaluación de riesgos, investigaciones y/o negociaciÛn de secuestros y rescates, ofrece el servicio de protección de ejecutivos con el m·s alto grado de eficiencia. Nuestro personal ha diseÒado programas y guÌas para acompaÒar a las compaÒÌas en el desarrollo de sus planes de crisis.

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ETICA:

La corrupciÛn y el soborno son males que no afectan solo al sector publico. TambiÈn las organizaciones privadas son frecuentemente victimizadas por empleados infieles que no mantienen una conducta Ìntegra. En muchos de los casos las organizaciones tienden a focalizar sus esfuerzos en la detecciÛn e investigaciÛn y no asignan recursos suficientes a la prevenciÛn; ello resulta mas costoso y menos efectivo.

Los principales estudios sobre los llamados "Delitos de Cuello Blanco" determinan que hay tres elementos que est·n presentes en la mayorÌa de los casos. Uno de ellos, quiz·s el mas importante es la "RacionalizaciÛn". Mediante este recurso, el autor del ilÌcito, encuentra la forma de asimilar el acto a su "propio cÛdigo de Ètica".

Los Programas de Štica han demostrado ser muy efectivos para evitar que empleados o servidores p™blicos caigan en la tentaciÛn de cometer actos deshonestos; por ello su implementaciÛn se considera una medida de prevenciÛn imprescindible.

La DivisiÛn de Consultores Expertos, actuando en coordinaciÛn con la DivisiÛn de Entrenamiento, ha diseÒado e implementado Programas de Štica y AnticorrupciÛn en Agencias del Sector Publico y Organizaciones Privadas de varios paÌses de AmÈrica.