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La
auditorÌa Forense cubre dos amplias ·reas; InvestigaciÛn
de Fraude Interno y Soporte
de Litigios, tanto en entidades privadas como p™blicas.
Aplicando tÈcnicas especÌficas para la determinaciÛn de indicadores
y tendencias, entrevistas y an·lisis documental, obtenemos evidencia
de la ocurrencia o la potencialidad de fraude.
El examen y evaluaciÛn de las evidencias y hechos, adem·s de la
posibilidad de brindar testimonio experto en Corte, sirve de invalorable
apoyo a los profesionales que deben llevar adelante los litigios.
La AuditorÌa de Cumplimiento
tiene por objeto evaluar la existencia y eficacia de los controles
implementados. Resulta crÌtica en relaciÛn con requerimientos legales
y regulatorios. Si empleados o terceros vinculados a la organizaciÛn,
cometen delito y se demuestra que la empresa no implementÛ un programa
efectivo de cumplimiento para evitar o minimizar las hipÛtesis de
ocurrencia, severas sanciones econÛmicas pueden ser aplicadas adem·s
de la responsabilidad civil o criminal que puede recaer sobre Directores
y Gerentes.
Nuestra pr·ctica de AuditorÌas de Cumplimiento, eval™a el estado
de situaciÛn de las organizaciones ante regulaciones locales y est·ndares
internacionales, diseÒa o asesora en el establecimiento de programas
formales, monitorea y eval™a su rendimiento.
Este servicio incluye apoyo para el mejoramiento de la efectividad
de los controles y entrenamiento del cliente para hacer frente a
los requerimientos de los reguladores.
Otras
Divisiones Especializadas:
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